В Ростове-на-Дону задержали банду теневых банкиров, незаконно получивших 1,3 млрд рублей

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали восемь человек, подозреваемых в нелегальной банковской деятельности и теневом обороте средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным следствия, банда занималась своей деятельностью на протяжении 15 лет. С 2007 по 2022 год подозреваемые оказывали услуги обналичивания финансов и ухода от уплаты налогов. С этой целью в самых различных отраслях они зарегистрировали в общей сложности 38 предприятий, якобы, оказывавших услуги в сфере строительства, реализации материалов и оборудования, грузоперевозок.

"Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц", - говорится в сообщении.

За свои услуги злоумышленники получали процент от каждой суммы, проведенный по счетам фиктивных фирм. Таким образом, в общей сложности группа заработала 1,3 миллиарда рублей. У фигурантов уголовного дела прошли обыски, изъяты носители информации, документы и другие материалы, которые могут служить доказательством преступной деятельности подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Четверо подозреваемых находятся под домашним арестом, еще четверым наложен запрет определенных действия.